پولشویی بازار علاالدین: کشف یک کلاهبرداری 50 هزار میلیارد تومانی!
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند پولشویی بازار موبایل، به‌ویژه در مجتمع تجاری علاءالدین، به مرکز یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی تبدیل شده است. تحقیقات اولیه از تخلفات گسترده مالی در این بازار پرده برداشته و به کشف یک شبکه پولشویی با گردش مالی بیش از 50 هزار میلیارد تومان منجر شده است. این رقم حیرت‌انگیز، نشان‌دهنده یکی از پیچیده‌ترین جرایم مالی در سال‌های اخیر است که تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور داشته است.
تحقیق درباره حساب‌های بانکی 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، اعلام کرد که از اردیبهشت‌ماه سال جاری، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی و با اخذ مجوزهای قضائی، حساب‌های بانکی 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که دارای گردش مالی مشکوک و بسیار بالا بودند، مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیقات نشان داد که برخی از این افراد علی‌رغم وضعیت مالی ضعیف، تراکنش‌های چند هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل انجام داده‌اند.
کشف یک نمونه عجیب: خانم بی‌بضاعت با گردش مالی 4000 میلیاردی!
تحقیقات بیشتر نشان داد که این شبکه از شرکت‌های کاغذی و حساب‌های اجاره‌ای برای پنهان‌سازی فعالیت‌های مالی غیرقانونی از جمله پولشویی بازار علاالدین استفاده می‌کرده است.
شیوه‌های پولشویی در بازار موبایل: اجاره کارت‌های بانکی و ایجاد شرکت‌های صوری|پولشویی بازار علاالدین
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجرمان مالی با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد کم‌بضاعت، اطلاعات هویتی و کارت‌های بانکی آنها را اجاره کرده و با استفاده از این حساب‌های صوری، تراکنش‌های کلان مالی را انجام می‌دادند. این حساب‌ها در اختیار صاحبان کسب‌وکارهای موبایل و واردکنندگان گوشی قرار می‌گرفت تا با دور زدن نظارت‌های مالیاتی، منابع مالی نامشروع خود را پنهان کنند.
تأثیر قاچاق موبایل بر رشد پولشویی|پولشویی بازار علاالدین
این شبکه پولشویی تنها به تخلفات مالی محدود نبوده و به‌طور مستقیم با قاچاق تلفن همراه در ارتباط بوده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بخشی از این مبالغ کلان برای تأمین کالاهای قاچاق و فروش غیرقانونی موبایل در بازار استفاده شده است. پلیس امنیت اقتصادی در حال بررسی بیشتر این ارتباطات و روش‌های سوءاستفاده از مدارک هویتی برای مقاصد غیرقانونی است.
گسترش تحقیقات و بررسی دیگر پرونده‌های مشکوک|پولشویی بازار علاالدین
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اعلام کرد که تحقیقات درباره دو فرد دیگر با گردش مالی غیرعادی در حال انجام است. همچنین، در هفت ماه گذشته، 37 پرونده مهم پولشویی مربوط به بازار موبایل مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا، 2292 حساب بانکی مشکوک شناسایی شده است. پیچیدگی این پرونده‌ها نشان می‌دهد که پولشویی در بازار موبایل یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور است.
همکاری نهادهای امنیتی و قضائی برای مقابله با پولشویی|پولشویی بازار علاالدین
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از همکاری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز ملی اطلاعات مالی در برخورد با این تخلفات تقدیر کرد. این همکاری موجب تسریع شناسایی مجرمان و افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور شده است.
هشدار درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی
مقامات رسمی از افراد حقیقی و حقوقی خواسته‌اند که مدارک شناسایی و کارت‌های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. کسانی که این اطلاعات را در اختیار افراد سودجو قرار دهند، ممکن است به‌عنوان همدست پولشویان شناخته شوند و با عواقب جدی قضائی در پولشویی بازار علاالدین مواجه شوند.
مجازات سنگین برای مجرمان مالی|پولشویی بازار علاالدین
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی بازار علاالدین تأکید کرد که بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، اموال و دارایی‌های نامشروع این افراد توقیف و ضبط خواهد شد و مجازات‌های سنگینی در انتظارشان خواهد بود.
لزوم تشدید نظارت بر بازار موبایل|پولشویی بازار علاالدین
پولشویی در بازار موبایل نه‌تنها منجر به فساد مالی و اقتصادی شده، بلکه رقابت سالم را از بین برده و منافع عمومی را به خطر انداخته است. با توجه به حجم بالای گردش مالی و روش‌های پیچیده‌ای که در این شبکه‌های پولشویی استفاده می‌شود، ضروری است که نظارت‌های مالیاتی و بانکی افزایش یابد و برخوردهای قاطع‌تری با این پدیده انجام شود. تنها از طریق شفافیت مالی و قوانین سخت‌گیرانه می‌توان این مشکل را کنترل کرد.
